Регистрационная Палата

На дату проведения настоящего собрания в обществе зарегистрировано 15 акционеров, владеющих 150 обыкновенными акциями. Все акции являются голосующими.
Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров, владеющих 118 акциями, что составляет 78,67% от общего количества акций. В соответствии с п. 9.6 устава собрание правомочно решать любые вопросы.

Председатель собрания: Пронин Л.Г.
Секретарь собрания: Молоков П.И.

1. Определение предельного размера объявленных акций.
2. Внесение изменений в устав общества.

• "за" - 65 акций - 55,08%
• "против" - 50 акций - 42,37%
• "воздержалось" - 3 акции - 2,55%

• "за" - 100 акций - 84,75%
• "против" - нет
• "воздержалось" - 18 акции - 15,25%

Председатель собрания
Секретарь собрания

Пронин Л.Г.
Молоков П.И.

Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества - типовой бланк, образец примера составления

(место нахождения Общества)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".

Место нахождения Общества: ________________________.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Время закрытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. О распределении прибыли Общества.

7. О выплате дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ___________________.

По второму вопросу повестки дня: ___________________.

По третьему вопросу повестки дня: __________________.

По четвертому вопросу повестки дня: ________________.

По пятому вопросу повестки дня: ____________________.

По шестому вопросу повестки дня: ___________________.

По седьмому вопросу повестки дня: __________________.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По второму вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По третьему вопросу повестки дня: ___________.

Кворум имеется/не имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: _________.

Кворум имеется/не имеется.

По пятому вопросу повестки дня: _____________.

Кворум имеется/не имеется.

По шестому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: ___________.

Кворум имеется/не имеется.

Председатель собрания: _____________________________

Секретарь собрания: ________________________________

Протокол годового общего собрания акционеров 2016 образец

Внимание! Полная версия данного документа так же, как и других 1971 документа. присутствует в платной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей. Оплата удобными для Вас способами. Существует демо-версия .

Утверждена на заседании
Совета директоров ЗАО (ОАО)
___________________________

Протокол Nо. _________
от "__"_______ 20__ г.

Председатель Совета директоров
______________ (____________)
(подпись)
м.п.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров
ЗАО (ОАО) __________________________
Дата проведения - "__"______ 20__ г.
Время - ____________________________
Место проведения собрания __________
____________________________________

1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса,
счета прибыли и убытков общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. ______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________

Примечание:
Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания
акционеров указанные в п. 1-5 настоящего документа являются
обязательными в соответствии со п. 3 ч. 1. ст. 47 ФЗ РФ "Об
акционерных обществах".
Пункты 1 и 2 настоящего документа.

Внимание! Полная версия данного документа так же, как и других 1971 документа. присутствует в платной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей. Оплата удобными для Вас способами. Существует демо-версия .

Проведение годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров – важное событие в жизни АО, и его проведение регламентируется рядом правил, нарушение которых способно повлечь отмену решений собрания.

Правила проведения годового общего собрания акционеров изложены в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденном приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н. В уставе или внутреннем документе АО могут излагаться дополнительные условия проведения собрания.

В первую очередь, следует принять решение о созыве общего собрания акционеров и тщательно задокументировать все моменты: дату, время и т. п. Если положения закона или требования решения о проведении были нарушены, резолюции такого собрания могут быть признаны недействительными.

Перед собранием проводят регистрацию участников в специальном листе регистрации (п. 4 ст. 56 Закона об АО). Делает это лицо, выполняющее функции счётной комиссии. Документ с данными регистрации может быть составлен в свободной форме. Регистрацию проводят по месту проведения собрания (п. 4.6 Положения ФСФР России).

Прибывших допускают к собранию на основании предъявленных документов (п. 4.9 Положения ФСФР России) – принять участие в общем годовом собрании АО может только заранее наделённый такими полномочиями круг лиц, или их представители и правопреемники. Но есть исключение: если участники, имеющие право присутствовать, в установленный срок передали заполненные бюллетени голосования (п. 1, 2 ст. 60 Закона об АО), их регистрировать не нужно – они уже изъявили свою волю и могут просто посетить собрание (п. 4.7 Положения ФСФР России). Регистрация длится вплоть до завершения обсуждения по последнему вопросу, по которому имеется кворум, и до начала голосования (п. 4.10 Положения ФСФР России). Участник может повторно запросить бюллетень для голосования, и это следует зафиксировать (п. 4.18 Положения ФСФР России).

Собрание возглавляет председатель совета директоров. Он открывает и ведет встречу, в том числе, организует обсуждение вопросов повестки дня и голосование по ним, руководит счётной комиссией. Устав может предусматривать и иные полномочия председательствующего, возлагать их на другое лицо или предусматривать порядок избрания председательствующего (п. 2 ст. 67 Закона об АО). Зарегистрированные могут голосовать по всем вопросам собрания с момента его открытия и до закрытия (или до начала подсчета голосов, если итоги голосования и принятые решения будут оглашены на самом собрании). Время на голосование отводится после окончания обсуждения всех актуальных проблем, по которым имелся кворум (п. 4.13 Положения ФСФР России).

Кворум необходим для правомочности решений собрания. Его наличие устанавливает тот участник, который выполняет функции счетной комиссии. Кворум есть, если собрались акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества (п. 1 ст. 58 Закона об АО). Однако неоплаченные или не полностью оплаченные акции при определении кворума не учитываются, если только устав не позволяет предоставлять право голоса владельцу такой акции до момента ее полной оплаты (абз. 3 п. 1 ст. 34 Закона об АО). Примеры из судебной практики: подп. 2 п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах"» (далее – постановление № 19); постановление ФАС Уральского округа от 3 июня 2008 г. № Ф09-3965/08-С4 по делу № А76-4815/2007-24-187. Есть случаи, когда по ряду вопросов кворум нужно определять отдельно, поскольку состав голосующих разный (например, если обсуждается сделка с заинтересованностью).

Чтобы начать собрание вовремя, нужен кворум хотя бы по одному из пунктов повестки дня (п. 2 ст. 58 Закона об АО). На голосование должны быть поставлены все вопросы, для которых в ходе мероприятия соберётся кворум, иначе собрание закрыть нельзя (п. 4.15 Положения ФСФР России). При отсутствии кворума по любому из вопросов повестки на заявленное начало встречи открытие нужно перенести. Допустимое время переноса может быть прописано в уставе или внутреннем регламентирующем собрания документе общества, но не более чем на два часа. Если срок переноса заранее не определён, открытие переносится на час, при этом перенести открытие можно только один раз (п. 4.10 Положения ФСФР России).

Голосование проводится под контролем счётной комиссии, комиссия обеспечивает соблюдение порядка и следит за допуском акционеров к голосованию, также она выполняет разъяснительную функцию, в том числе, по праву голоса присутствующих.

Принцип голосования - «одна голосующая акция общества = один голос». Исключения - случаи кумулятивного голосования (ст. 59 Закона об АО). Если есть дробные акции, их владельцы имеют часть голоса (абз. 2 п. 3 ст. 25 Закона об АО), определяя наличие кворум и при подсчёте голосов такие части суммируются без округления (п. 4.20 Положения ФСФР России).

Использовать бюллетени при голосовании необходимо, если в обществе голосующими акциями владеет более 100 акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 60 Закона об АО), в иных случаях это не обязательно (ст. 60 Закона об АО).

Участник, играющий роль счётной комиссии, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

Если по одному вопросу повестки дня голосуют акционеры, владеющие обыкновенными акциями, и акционеры, владеющие привилегированными акциями, голоса подсчитывают совместно (п. 2 ст. 49 Закона об АО).

При использовании бюллетеней по каждому из вопросов в нём должен быть отмечен лишь один из возможных вариантов выбора, т. е. акционер должен однозначно указать свою позицию по пункту: «за», «против» или «воздержался». Если по какому-либо вопросу в бюллетене это правило нарушено, документ признается недействительным в этой части (ст. 61 Закона об АО). Кроме того, если в ходе подсчета голосов окажется, что акционер направил несколько бюллетеней и в них проголосовал по одним и тем же позициям по-разному, то в части всех таких пересечений направленные им документы признают недействительными (п. 4.21 Положения ФСФР России).

Если голосуют о создании ревизионной комиссии или правления, то максимальное число кандидатов, которых может выбрать участник собрания, равно числу мест в соответствующем органе. При превышении этого числа бюллетень в этой части будет признан недействительным (п. 4.22 Положения ФСФР России).

Если бюллетень признан недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голоса по такому бюллетеню учитывают при определении кворума (п. 4.23 Положения ФСФР России). Также если акционер отказывается от голосования по одному или нескольким вопросам повестки дня, его акции все равно учитываются при определении кворума.

Согласно правилам п. 10 ст. 49 Закона об АО, а также п. 26 Постановления № 19 решения общего собрания акционеров изначально утрачивают юридическую силу, если:

• решение принято с нарушением компетенции общего собрания;
• решение принято в отсутствие кворума;
• решение принято в отсутствие необходимого большинства голосов;
• решение принято по вопросу, не включенному в повестку дня (исключение составляет случай, когда на собрании присутствуют все акционеры общества).

Акционерам непубличного АО закон разрешает принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, изменять повестку дня, если при этом присутствуют все акционеры (п. 6 ст. 49 Закона об АО).

Результаты собрания должны быть задокументированы. В течение трёх дней должен быть составлен протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах, это обязан обеспечить председатель собрания. Участник, взявший на себя функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, который прилагает к протоколу собрания (п. 1, 3 ст. 62, п. 1 ст. 63 Закона об АО).

Принятые решения и итоги голосования оглашают на собрании или доводят до всех лиц, имеющих право участвовать в собрании, в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания (п. 4 ст. 62, абз. 3 п. 1 ст. 52 Закона об АО).

Счетная комиссия опечатывает и сдает в архив общества бюллетени голосования общего собрания акционеров (п. 2 ст. 62 Закона об АО).

На нашем сайте вы можете скачать образцы протоколов общегособарния акционеров в формате Word:

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>

Протокол собрания акционеров ЗАО

За основу Вы можете взять приведенный ниже образец протокола, адаптировав его под Ваши конкретные обстоятельства. В частности, следует внести свою повестку дня и заменить прочие реквизиты.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» vip-версия

Формы: Протокол общего собрания акционеров(фрагмент). Решение о направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату премий

«Закрытое акционерное общество «Альфа»

общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Альфа»;
г. Москва 29.03.2013

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: очное присутствие (собрание)

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Дата проведения общего собрания: 29.03.2013

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Время открытия общего собрания: 15:00

Время закрытия общего собрания: 17:00

Общее количество голосов акционеров: 100

Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100

Председатель собрания: А.В. Львов

Секретарь собрания: Е.В. Иванова

1. Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.

3. Направление части прибыли, полученной ЗАО «Альфа» в 2012 году, на выплату премий

4. Утверждение сроков и порядка выплаты премий за счет нераспределенной прибыли.

По первому вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов, который внес предложение утвердить бухгалтерскую отчетность

общества за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

Принятое решение: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов, который внес предложение направить часть нераспределенной

прибыли, полученной в 2012 году, на выплату премий сотрудникам в следующем

– сотрудникам аппарата управления 60 процентов;

– сотрудникам отдела продаж 20 процентов;

– сотрудникам отдела рекламы 20 процентов.

Вопрос, поставленный на голосование: направить часть нераспределенной прибыли,

полученной в 2012 году, на выплату премий сотрудникам в следующем соотношении:

– сотрудникам аппарата управления 60 процентов;

– сотрудникам отдела продаж 20 процентов;

– сотрудникам отдела рекламы 20 процентов.

Принятое решение: направить часть нераспределенной прибыли, полученной в 2012 году, на

выплату премий сотрудникам в следующем соотношении:

– сотрудникам аппарата управления 60 процентов;

– сотрудникам отдела продаж 20 процентов;

– сотрудникам отдела рекламы 20 процентов.

По четвертому вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов, который внес предложение утвердить сроки и порядок выплаты

премий за счет нераспределенной прибыли.

Вопрос, поставленный на голосование: премии выплачивать на основании приказа

руководителя организации денежными средствами из кассы не позднее 04.04.2013.

Принятое решение: премии выплатить на основании приказа руководителя денежными

средствами из кассы не позднее 04.04.2013.

Председатель собрания А.В. Львов

Секретарь собрания Е.В. Иванова»

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.

Протокол годового общего собрания акционеров

Председатель годового общего собрания акционеров - Черношей Дмитрий Федорович

Секретарь годового общего собрания акционеров - Колпакова Наталья Александровна

Председатель собрания: Совет директоров ЗАО «Благодатское» 18 февраля 2016 г. (протокол заседания Совета директоров № 1 от 18.02.2016) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров. На заседании была определена дата проведения собрания – 17 марта 2016 года и дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров – 28 февраля 2016 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Благодатское», включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций.

Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Регистрацию участников годового общего собрания акционеров проводили представители регистратора общества – Сибирского филиала ЗАО «Сибирская регистрационная компания»: Извольская Наталья Алексеевна, Кузьмина Светлана Иосифовна, Писарева Олеся Николаевна.

Итоги регистрации объявила Извольская Н.А. Согласно данным списка регистрации участников общего собрания акционеров, по состоянию на 12 часов 30 минут зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 4 082 голосами, что составляет 59,92% от общего количества голосующих акций общества.

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Благодатское» имеется, собрание правомочно.

Председатель собрания: Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно. Переходим к вопросам повестки дня.

1. Первый вопрос повестки дня: Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 812.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 6 812.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 082, что составляет 59,92% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания: В соответствии с действующим законодательством акционерное общество вправе привлечь для исполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров своего реестродержателя. Совет директоров предложил в качестве счетной комиссии привлечь регистратора Общества Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» в лице его представителей.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 11.

По результатам голосования принято решение: «Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 812.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 812.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 082, что составляет 59,92% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Общества Андрюхин Алексей Николаевич представил на рассмотрение акционеров годовой отчет ЗАО «Благодатское» за 2015 год, ознакомил акционеров с положением Общества в отрасли, с приоритетными направлениями деятельности Общества, а также ознакомил с перспективами развития Общества, изложил основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 11.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 года».

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 6 812.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 812.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 082, что составляет 59,92% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Генеральный директор Общества Андрюхин Алексей Николаевич ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2015 год. Изложил предложенный Советом директоров порядок распределения прибыли, полученной по итогам деятельности в 2015 году. Предложил утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 11.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать».

4. Четвертый вопрос повестки дня:Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 47 684.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 47 684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 28 574, что составляет 59,92% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания известил акционеров о том, что в установленный законом срок (не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года) в Общество не поступали требование от акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества. Кандидатуры для избрания в Совет директоров предложены действующим Советом директоров по своему усмотрению.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:Васильев Вадим Владимирович, Гренц Андрей Андреевич, Рахметов Александр Дайвергенович, Рева Александр Афанасьевич, Репало Татьяна Викторовна, Фёдоров Александр Михайлович, Черношей Дмитрий Фёдорович.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало 0 голосов. Воздержались от голосования 0 голосов.

ФИО кандидата

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 77.

По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Васильев Вадим Владимирович, Гренц Андрей Андреевич, Рахметов Александр Дайвергенович, Рева Александр Афанасьевич, Репало Татьяна Викторовна, Фёдоров Александр Михайлович, Черношей Дмитрий Фёдорович.

5. Пятый вопрос повестки дня:Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н кворум по данному вопросу определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 691.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 4 066, что составляет 60,77% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания известил акционеров о том, что в установленный законом срок в Общество не поступали требование от акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества. Кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию предложены действующим Советом директоров по своему усмотрению.

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатов: Костенко Галина Тимофеевна, Савищенко Павел Константинович, Амарцева Наталья Борисовна.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Костенко Галина Тимофеевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 11.

3. Амарцева Наталья Борисовна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 11.

По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатов: Костенко Галина Тимофеевна, Савищенко Павел Константинович, Амарцева Наталья Борисовна».

6. Шестой вопрос повестки дня:Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 6 812.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 812.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 4 082, что составляет 59,92% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания известил акционеров, что Совет директоров предложил утвердить аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО «МИАЛ-Аудит».

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: